证券简称：中兴商业           证券代码：000715          公告编号：ZXSY2023-23

       中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(资料图片)

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2023 年 6 月 6 日以书面及

电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 10 日以通讯方式召开。会

议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   全体与会董事审议了《关于取消 2022 年度股东大会部分议案的

议案》。

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

   《关于取消 2022 年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的

公 告 》 刊 登 在 2023 年 6          月 12   日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   特此公告

                   中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

                                董    事   会

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